0次浏览 发布时间：2025-04-16 20:46:00
极目新闻记者 黄忠
通讯员 陈明涛
网约车司机深夜接单察觉异常后果断报警，牵出跨省转移赃款犯罪链条。近日，经湖北省宜城市检察院提起公诉，当地法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处谢某军、谢某华有期徒刑九个月和七个月，同时并处罚金。4月16日，宜城市检察院承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末。
2024年10月20日凌晨2时，网约车司机吴某接到被害人欧某在某平台的约车订单。见面后，吴某提议线下结算，自己可以“多赚外快”。欧某同意后取消订单，并递给吴某一个已封装好的纸箱，说是电脑主板。吴某害怕是违禁品，坚持要打开检验。“经打开清点，纸箱内是包装好的86400元现金。按约车人所给的地址，吴某要将纸箱送往武汉某酒店。”承办检察官告诉记者。
“现在转账这么方便，为何要冒险运现金？”一路上疑心不断的吴某在距离目的地十分钟车程处选择了报警。警方迅速布控，待谢某华前来取件时将其抓获，86400元现金被及时追回。在附近望风的谢某军见状立即驾车逃离，十日后落网。
承办检察官介绍，经查，湖南人谢某军经人介绍与犯罪“上线”勾结，使用加密聊天软件联络，每接收一次现金快递可获200元报酬，食宿费用全包。为扩大“业务”，其又以每次100元的好处费拉拢谢某华入伙。当年10月16日起，二人驾车从湖南跨省流窜至武汉，由谢某军驾车望风，谢某华负责交接，在武汉接收装有诈骗赃款的快递，再转运至湖南耒阳、岳阳等地，通过不见面的方式交给“上线”。至案发时，二人已转移资金8.64万元，谢某军另从“上线”处非法获利700元。
承办检察官查看案卷资料
“首次拆箱发现是现金时，对方就和我说这是‘杀猪盘’赌资。”谢某军在讯问中承认，其明知资金来路不正仍继续作案。“鉴于二人到案后主动坦白、认罪认罚、退缴违法所得、积极缴纳罚金，法院依法从宽处理，并作出了上述判决。”承办检察官告诉记者。
而受害人欧某则是因为轻信刷单返利骗局，被犯罪分子一步步引诱网络转款、送上现金，最后深陷其中。承办检察官介绍，欧某首次刷单50元，获返利2元。结果被骗子以“小额返利—大额套牢—认证失败—账号冻结—转账解套”等套路诈骗。“8.64万元被骗资金已返回给欧某，我们还为他做了普法和防诈宣传。”承办检察官告诉记者，目前，相关判决已生效。
“新型犯罪常以高薪兼职、轻松跑腿为诱饵，利用群众法律盲区实施洗钱。”承办检察官提醒，此案警示广大群众切勿为蝇头小利参与不明资金流转，接收陌生包裹务必核实来源，切莫沦为犯罪“工具人”。
（来源：极目新闻）
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