0次浏览 发布时间：2025-04-02 02:08:00
2025年4月2日消息，广东华力电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式发出，会议由董事长胡洲蓉主持。应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，监事会成员、高级管理人员列席。
此次会议审议通过了多项议案。包括《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年年度总经理工作报告》《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年年度财务预算报告》《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东华力电气股份有限公司 2024 年度审计报告》《关于预计 2025 年度日常性关联交易》《关于 2024 年年度利润分配预案》《关于召开 2024 年年度股东大会》等。
其中，《2024 年年度报告及其摘要》等多项议案尚需提交股东大会审议。预计 2025 年向股东胡洲蓉借入总额不超过人民币 1000 万元的流动性资金借款，借款期限不超两年，借款利息为银行实时利率，用于补充流动资金推动业务发展，预计 2025 年关键管理人员薪酬金额不超过 1800000 元。关于公司 2024 年度利润分配预案的具体内容已在指定信息披露平台发布。董事会提议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，并将相关议案提交审议。
备查文件为《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
本文源自金融界
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