利用股票怎么洗钱

利用股票进行洗钱是一种复杂且隐蔽的行为，通常涉及多个步骤和多种手段。以下是一些常见的利用股票洗钱的方法：

利用证券发行市场

通过设立公司或购买公司原始股权，在公司上市前将非法资金注入，随后通过二级市场退出。

在上市公司并购重组过程中，利用非法资金进行收购兼并，并在收购完成后通过二级市场退出。

认购上市公司定向发行股份，股份上市后通过二级市场退出。

掌握内幕消息或未公开消息，以他人名义突击入股拟上市公司，在公司上市后抛售股票。

利用转托管等方式

在证券公司开设账户转入非法资金，通过在不同证券机构间频繁转托管、撤销交易、变更存管银行、多次买卖等方式，实现资金在不同账户间的转移，割裂资金和交易行为链条，最终将资金转出证券资金账户。

利用非交易结算方式

构造虚假事实，伪造证明文件，办理“假继承”和“假赠予”等证券过户手续，将证券资产过继或赠予他人，再通过出售股票、持仓合约、基金等获取非法收益。

通过股票经纪人洗钱

向经纪人返还高额佣金，经纪人按指示高价买入贩毒分子持有的股票，贩毒分子卖出股票取得合法收入。

内幕交易和操纵证券市场

在上市公司重大事件公布前进行大量相关证券买卖，待消息披露后赚取差价。

操纵证券交易价格或交易量，与他人串通约定时间、价格和方式进行证券交易。

选择合适的股票交易平台

选择监管不力的交易平台，创建虚假账户，转入非法资金，进行股票交易，并频繁更换账户和交易平台以掩盖行踪。

通过公司股权控制

选择一个市值较小、容易控盘的公司，使用合法账户买入股票，然后利用其他账户拉升股价，阳光账户出货，将非法资金转化为公司股权。

利用金融机构的其他服务

通过购买高额保险，然后以退费、退保等合法形式将保费回到罪犯手中，以掩盖犯罪收入的真实来源。

洗钱行为是违法的，各国政府和监管机构对此都有严格的法律和监管措施。